NHNN lên tiếng người Việt nằm trong hồ sơ Panama

Chiều tối nay 11/5, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân chủ nghĩa, tổ chức có danh hồ sơ Panama Việt Nam thời kỳ tháng 5 tại năm 2016

Người đại diện cho NHNN phát ngôn về vấn đề này là ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục phòng rửa tiền.

Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, thông báo trong Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam. Tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao thiệp của các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa này.

giờ, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao thiệp thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao thiệp vãng lai, giao tế vốn, mở tài khoản ở nước ngoài... (Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn).

Nhiều cá nhân chủ nghĩa, doanh nghiệp "dính scandal" trong vụ tài liệu Panama và Ngân hàng VN đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục soát theo dõi thông báo can hệ đến vụ việc này; và trong khuôn khổ quyền hạn của mình, NHNN phối hợp với các bộ, ngành liên hệ để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ngày 11/5, thông tin từ Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN cho biết các cơ quan chức năng, gồm Cục Phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đã chính thức đề nghị phối hợp cùng tham dự điều tra các thông tin can dự tới các cá nhân chủ nghĩa và tổ chức ở Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama vừa được Liên minh Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 9/5.

“Cục Phòng, chống rửa tiền cũng nhận được chỉ đạo của Thống đốc NHNN ngay từ ngày 10/5, và đã khai triển ngay bằng cách rà cá nhân chủ nghĩa, tổ chức được nêu tên, đối chiếu với hệ thống dữ liệu của Cục. Khối lượng công việc sẽ rất lớn, vì thông báo từ hồ sơ Panama rất ít, chỉ có tên, địa chỉ mà tên của cá nhân chủ nghĩa được nêu có thể trùng với rất nhiều người, địa chỉ lại không rõ ràng” - nguồn tin cho biết.

Bàn thảo với Báo Người Cần lao ngày 11/5, đại diện Bộ Tài chính cho biết đã nhận được vắng ngày 10/5 của Tổng cục Thuế về việc lập Tổ công tác thực hành điều tra tổ chức, cá nhân chủ nghĩa bị nêu tên trong hồ sơ Panama.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho rằng, còn quá sớm và phải thận trọng để đưa ra những bình luận, đánh giá về khả năng các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa bị nêu tên có vi phạm pháp luật về thuế hay không. Với những thông tin trong hồ sơ Panama cung cấp, ngành thuế phải lật lại hồ sơ, xem lại hồ sơ khai thuế cũng như tất tật quá trình hoạt động kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp. Từ đó khớp nối lại, xem xét các mối quan hệ với Ngân hàng, giấy phép đầu tư tại Việt Nam và tại nước ngoài có phát hiện dấu hiệu thất thường mới điều tra.

Đáng để ý Làng hài mở hội vẫn đang đề cập tới với những trong số các tài liệu đã được công khai trên trang offshoreleaks.icij.org, Việt Nam có khoảng 189 cá nhân chủ nghĩa, 19 công ty offshore và 23 công ty trung gian

Trước đó, ngày 9/5, ICIJ đã ban bố lên mạng tuốt tuột dữ liệu tên tuổi của hơn 300.000 cá nhân chủ nghĩa và công ty liên can tới vụ Hồ sơ Panama.